Izvor: Blic, 24.Jan.2012, 13:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Akcija hapšenja zbog pranja para

Šesnaest osoba uhapšeno je jutros u akciji policije na razotkrivanju pranja para, a u koju su uključeni i Poreska policija i Više tužilaštvo u Beogradu, saznaje "Blic". Policija trenutno traga za još troje osumnjičenih.

Akcija hapšenja počela je jutros u 6.30 sati.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije akcija hapšenja izvedena je na području Valjeva, Lazarevca i Beograda.

Uhapšeni su :

1.Milutin Đ. (1950), direktor >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << privrednog društva «Aman» d.o.o. Surčin, Beograd

2.Ljiljana S. (1954), direktor privrednog društva «ERMA» d.o.o. Beograd,

3.Zlatko F. (1963), direktor privrednog društva «MEGA SISTEM GRADNJA» d.o.o. Beograd,

4.Suzana P. (1967), osnivač i ovlašćeno lice privrednog društva «MEGA SISTEM GRADNJA» d.o.o. Beograd,

5.Dragoljub I. (1964), osnivač privrednog društva «Lignum inženjering» d.o.o. Surčin, Beograd,

6.Radivoje G. (1960), direktor i osnivač privrednog društva «Fashion & sun» d.o.o. Beograd,

7.Vesna R.(1972), osnivač i direktor od 23.09.2009.god. privrednog društva « Trd sistem » d.o.o. iz Beograda,

8.Rajko L. (1962), osnivač i direktor privrednog društva «Bytenetix» d.o.o. Valjevo,

9.Sreten M. (1963), odgovorno lice privrednog društva «Bytenetix» d.o.o. Valjevo,

10.Nataša H. (1977), osnivač i direktor privrednog društva «Rombert co» d.o.o. Beograd,

11.Edvin H. (1962), ovlašćeno lice privrednog društva «Rombert co» d.o.o. Beograd

12.Mihajlo Lj. (1972), odgovorno lice PG «Ljubiša Ljubinković» Petrovčić, PG «Zorica Marinković» Petrovčić, PG «Brankica Ranosavljević» Surčin i PG «Jovica Nikolić» Petrovčić,

13.Zoran R. (1979) odgovorno lica PG «Brankica Ranosavljević» Surčin,

14.Igor M. (1975), osnivač i direktor privrednih društva «Gaj-neor» d.o.o. Beograd i «Green line food» d.o.o. Valjevo, i

15.Milovan G. (1961) osnivač i direktor privrednog društva «Golub 014» d.o.o. Valjevo,

16.Vidosav B. (1954), osnivač i direktor privrednog društva «Co GWT Group » d.o.o. Beograd,

MUP navodi i da će krivičnom prijavom biti obuhvaćeni i :

17.Svetlana M. (1958), finansijski direktor privrednog društva «ERMA» d.o.o. Beograd,

18.Ivan S. (1980) osnivač i direktor privrednog društva «Sehal» d.o.o. Lazarevac, «Texas 1997» d.o.o. Lazarevac, «Hepy Com» d.o.o. Lazarevac,

19.Nikola Š. (1966) osnivač i vlasnik agencije «Cosmopolit» Beograd,

20.Branko V. (1981) osnivač i direktor privrednog društva «City konsalting» d.o.o. Beograd,

21.Zorica M. (1937) vlasnik PG «Zorica Marinković» Petrovčić,

22.Žika M.(1961) odgovorno lice PG «Zorica Marinković» Petrovčić,

23.Aleksandar P. (1972) odgovorno lice PG «Rajna Pantelić» Stojnik, Sopot,

24.Brankica R. (1979) vlasnik PG «Brankica Ranosavljević» Surčin,

25.Jovica N, (1975) odgovorno lice PG '’Jovica Nikolić’’ Surčin

26.Živan G. (1958), osnivač i direktor privrednog društva «Gačić co» d.o.o. Beograd, i

27.Dušan G. (1980) odgovorno lice PG „Jovan Roškov" iz Petrovčića - Surčin, koji se nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Potraga je raspisana za :

28.Đurom G. (1963), osnivačem i direktorom od 06.02.2009.g do 23.09.2009.g privrednog društva « Trd sistem » iz Beograda i odgovornim licem privrednog društva «BG team» d.o.o. Novi Beograd,

29.Gordanom P. (1965), osnivačem i direktorom privrednog društva «BG team» d.o.o. -Novi Beograd i odgovornim licem u PG « Rajna Pantelić» Stojnik, Sopot i

30.Vladimirom R. (1955), direktorom privrednog društva «Tarvo commerce»d.o.o. Beograd.

Osumnjičeni se terete za zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje službene isprave, pranje novca, nedozvoljenu trgovinu i poresku utaja.

- Oni su u periodu od 01.02.2009 godine do 31.12.2010 godine, izvršili navedena krivična dela na taj način što su angažovanjem vlasnika i odgovornih lica tzv. „peračkih preduzeća" «Fashion & sun», «BG team», «Tarvo commerce», « Trd sistem », «Rombert co», «Sehal», « Co GWT Group », « Bytenetix », «Texas 1997», «Hepy Com», «Cosmopolit», «City konsalting» sačinjavali fiktivnu poslovnu dokumentaciju o navodnoj isporuci robe, poljoprivrednih i drugih proizvoda i usluga, na osnovu koje su prikazali simulovane poslovne odnose između pomenutih preduzeća u ukupnom iznosu od 80.987.217,09 dinara.

Navedena sredstva su nakon uplate na račune „peračkih preduzeća" dalje prebacivali na račune više poljoprivrednih gazdinstava čiji su vlasnici Mihajlo Lj., Zorica M., Žika M., Aleksandar P., Brankica R., Zoran R. i Dušan G..

Uplaćen novac, uz zadržavanje provizije od 3%, podizali su sa računa poljoprivrednih gazdinstava a da bi opravdali podizanje novca sačinjavali su falsifikovanu poslovnu dokumentaciju - otkupne listove ili su pak novac podizali bez ikakvog osnova, a zatim su tako podignutu gotovinu vraćali uplatiocima.

Na navedeni način osumnjičeni su sebi i jedni drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist u napred pomenutom iznosu, a u nameri izbegavanja poreza (porez na dodatu vrednost i porez na druge prihode) izvršili i krivično delo Poreska utaja u ukupnom iznosu od od 29.966.029,22 dinara a za koji iznos je oštećen budžet Republike Srbije - saopštio je MUP.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Beogradu.

Nastavak na Blic...

RTS: Hapšenje zbog pranja novca