Izvor: Blic, 16.Jan.2006, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Sprečavanje pranja novca
Sprečavanje pranja novca
Pranje novca podrazumeva nekoliko srodnih krivičnih dela: konverziju ili prenos imovine, sa znanjem da je ta imovina stečena izvršenjem krivičnog dela; prikrivanje ili netačno prikazivanje činjenica u vezi sa imovinom; sticanje, držanje ili korišćenje imovine sa znanjem da je ta imovina stečena izvršenjem krivičnog dela; prikrivanje, u procesu svojinske transformacije preduzeća i drugih pravnih lica, nezakonito stečene društvene ili državne >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << imovine i društvenog ili državnog kapitala.
Obavezu da preduzimaju radnje i mere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca imaju banke i druge finansijske organizacije, menjači, osiguravajuće organizacije, investicioni fondovi, berze, brokersko-dilerska društva...
U banci je najvažnija pravilna identifikacija stranke pri otvaranju računa, pri svakoj transakciji, gotovinskoj ili bezgotovinskoj, koja prelazi 15.000 evra, pri više povezanih transakcija koje prelaze navedeni iznos, ili pri svakoj transakciji nezavisno od njene vrednosti ako se sumnja da se radi o pranju novca. O svakoj sumnjivoj transakciji obveznik je dužan da obavesti nadležni organ - Upravu za sprečavanje pranja novca.
Pišite, predlažite, naši stručnjaci će vam odgovoriti:
E-mail: redakcija@blic.co.yu
