Blog: NUNS Centar za istraživačko novinarstvo - CINS, 10.Jan.2011, 17:17   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Priručnik: Prati trag novca (7)

Paul Cristian Radu
Izveštavanje o nelegalnim aktivnostima firmi i kompanija i otkrivanje njihovih složenih vlasničkih šema od strane novinara stalno zahteva nove alate za dobijanje, analizu i tumačenje podataka.
Međunarodni centar za novinare (ICFJ) i Rumunski centar za istraživačko novinarstvo (CRJI) objavili su priručnik za korištenje baza podataka i softverskih alata u izveštavanju o ovim temama, pod naslovom ”Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption”, a mi ga uz dozvolu autora Pola Radua objavljujemo u nastavcima tokom narednih nekoliko nedelja.
Radu sada u saradnji sa mrežom OCRRP i FAIR priprema online alat na adresi www.investigativedashboard.org koji treba da pomogne istraživačkim novinarima u pretragama biznis podataka.
U izradi priručnika i online alata učestvovao je i Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-a.
Pročitajte 1, 2, 3, 4, 5 i 6. deo priručnika
Nacionalni registri preduzeća
Australija
Australian Securities & Investments Commission (Australijska komisija za vrednosne papire i investicije). Nudi podatke o preduzećima u Australiji ( http://www.asic.gov.au )
Azarbejdžan
Azarbejdžan, kao i druge bivše sovjetske države, mesto je gde je jako teško doći do podataka o preduzećima i gde istraživački novinari imaju teškoća da dođu do informacija o vlasništvu nad preduzećima. Podaci o deoničarima i upravnim odborima nisu organizovani u baze podataka sa javnim pristupom.
Državna tela stalno odbijaju da otkriju podatke o doničarima i upravnim odborima preduzeća koja rade u Azarbejdžanu.
Vladina preduzeća, Ministarstvo za poreze i Državna komisija za vrednosne papire strogo ograničavaju podatke o firmama i njihovim deoničarima. Uposlenici Pres službe Ministarstva za poreze kažu da imena deoničara preduzeća predstavljaju poslovnu tajnu i ne mogu se otkrivati. Podaci o vlasnicima se smatraju povjerljivim.
Institucija koja poseduje podatke o deoničarima preduzeća je Državni odbor za vrednosne papire koji je odgovoran predsedniku Republike Azarbejdžan.
Podaci o deoničarima se prikupljaju u Nacionalnom depozitorskom centru (NDC) pri Odboru. NDC ima sporazum sa deoničkim društvima da ne otkriva imena deoničara.
«Nacionalni depozitorski centar ima ulogu banke i prema tome podaci o imenima ulagača su isto kao i bankarska tajna. Shodno tome, ne možemo otkrivati ove podatke. Ali, deonička društva objavljuju podatke o svojim aktivnostima u mjesečnom listu Mulkiyyat, koji izdaje Ministarstvo za ekonomski razvoj. Možete dobiti podatke o deoničkim društvima iz tih izveštaja,» kazao je uposlenik NDC-a azerbejdžanskom novinaru.

Belgija
Belgijska Web stranica (http://www.mineco.fgov.be) sadrži osnovne podatke o preduzećima. Slična Web stranica (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm) nudi prikaze dokumenata preduzeća na holandskom i francuskom jeziku.
http://www.trendstop.be/ nudi osnovne finansijske podatke o 100.000 najvećih preduzeća u Belgiji. Ovi podaci su dostupni i na holandskom, francuskom i engleskom jeziku.

Bosna i Hercegovina
Evidencija o preduzećima se u Bosni i Hercegovini može dobiti uz puno poseta institucijama, iako vlasti trenutno prave online baze podataka koje pružaju delimičan pristup podacima o preduzećima. Zakon o pristupu informacijama Bosne i Hercegovine ima značajnu ulogu u dobijanju podataka.
Dokumentacija o registraciji preduzeća se može naći na sudovima u bh. kantonima. Novinari treba da znaju gde je preduzeće osnovano i gde radi da bi odredili sud i pronašli spise. Ovi dokumenti daju osnovne informacije o imenima vlasnika i suvlasnika preduzeća, odlukama o formalnoj registraciji, kao i istorijatu promena koje su se dešavale u preduzeću.
Kopije dokumenata se mogu dobiti tek nakon što sudija odobri zahtev. Za sve kopije treba platiti takse, čija cena se kreće od 0,50 KM do 2 KM po kopiranoj stranici.
Vredi istaći da se u sklopu pravosudne reforme uspostavlja elektronska baza podataka. Međutim, tek je nekoliko sudova formiralo elektronsku bazu podataka kojoj se može pristupiti preko Interneta ili Web stranice. Informacije na Web stranicama ne pružaju potpuni uvid u istoriju predmeta, tako da su novinari primorani da u ovim sudovima lično pregledaju i uzimaju dokumente koji im trebaju.
Online spremišta dokumenata (uglavnom na bosanskom jeziku):
•Osnovni sud Sarajevo (http://www.oss.ba)
•Osnovni sud Banja Luka (http://www.osnovnisudbl.org)
•Osnovni/Opštinski sud Mostar (Tel: 00 387 36 551 367)
•Osnovni/Opštinski sud Zenica (http://www.opsudze.ba)
•Osnovni sud Tuzla (http://www.osudtuzla.com.ba)

Brazil
• Brazilska berza deonica (http://www.bovespa.com.br/indexi.asp)
• Brazilski sudovi online (http://www.stf.jus.br)

Britanska Kolumbija
•http://www.fin.gov.bc.ca/registries/corppg/

Britanska Devičanska Ostrva
Smeštena na Karibima, Britanska Devičanska Ostva su teritorija pod britanskom upravom i popularna zemlja za formiranje off-shore firmi. Britanska Devičanska Ostrva imaju Registar poslovanja preduzeća, gde novinari mogu dobiti uverenja o registraciji, statut preduzeća i imena direktora. Svaki dokument košta pet američkih dolara, a pretraživanja su moguća jedino po imenu preduzeća. Novinari sa Balkana su angažovali advokate na Ostrvima da im obezbede podatke o preduzećima. Ugovor sa advokatskom firmom košta oko 300 dolara godišnje. Međutim, u većini slučajeva stvarni vlasnik preduzeća na Britanskim Devičanskim Ostrvima se u evidenciji neće videti.
Zvanična Web stranica Komisije za finansijske usluge Britanskih Devičanskih Ostrva (http://www.bvifsc.vg) nudi formular u PDF-u koji se može koristiti za dobijanje podataka o preduzećima. U posebnom odeljku na ovoj stranici su navedena preduzeća za koje je ova država izdala upozorenje zbog neprofesionalnog ponašanja i drugih razloga.
Bugarska
Većina podataka o preduzećima u Bugarskoj se može dobiti online. Postoji nekoliko baza podataka koje nude informacije o deoničarima, poslovodnim odborima i finansijske podatke. Pretraživanja po imenu su moguća i veoma korisna. Neke baze podataka daju informacije o svim promenama u preduzeću od trenutka njegovog osnivanja. Dodatni podaci se mogu naći na engleskom jeziku na sljedećim Web stranicama:
•http://www.apis.bg/en/products/apis-register.html
•http://www.ciela.net/products.aspx?land=en&prodID=11
•http://www.is-bg.net

Kipar
Od priključenja Evropskoj Uniji 2004. godine, ovo mediteransko ostrvo reklamira svoje napore u borbi protiv pranja novca i poboljšanju transparentnosti. Kipar je decenijama bio odabrana zemlja za bivše komunističke tajne službe u istočnoj Evropi i za korumpirane oligarhe, političare i ljude koji su se bavili organizovanim kriminalom nakon pada komunizma. Velike delove istočnoevropskih ekonomija i dalje kontrolišu netransparentne firme sa Kipra. Podaci o firmama se mogu dobiti putem Web stranice Odseka za popis preduzeća  ( http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlregistar_en/dmlregistar_en?OpenDocument )
Odsek se nalazi u centru Nikozije i za izdavanje dokumenata ima kratko radno vreme – od 12:00 do 13:00. Ali, u Evropskoj Uniji kiparske firme još uvek koriste imenovane deoničare da sakriju stvarno vlasništvo nad privrednim preduzećima. Imena preduzeća se mogu potražiti online i bolje je uzeti njihove evidencijske brojeve radi traženja podataka o preduzeću od Odseka.
Zvanični dokumenti mogu sadržavati greške koje novinarima dodatno komplikuju rad. Naprimer, ja sam tražio podatke o nekoliko preduzeća sa sedištem na Kipru koja su uključena u poslove u Bugarskoj i Rumuniji. Nakon dva meseca, dobio sam spise. Ali, adrese date u dokumentaciji o deoničarima u Bugarskoj uopšte nisu postojale. To pokazuje da Kipar ima slabu ili nikakvu kontrolu nad podacima koje daju osobe koje žele da osnuju preduzeća na ostrvu.
Dokumenti su veoma skupi i kompletna dokumentacija o preduzeću može koštati više od 200 Eura.
Češka
Stranica http://portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx nudi pretraživanje po imenu preduzeća, imenu osobe u preduzeću ili imenu partnera-pravnih lica u preduzeću. Pretraživanja i dokumenti su besplatni.

Danska
Ova Web stranica (http://www.biq.dk) je isključivo na danskom jeziku i naplaćuje naknadu, ali može se dobiti besplatno jednosedmično članstvo bez ikakvih obaveza. Možete pretraživati sva danska preduzeća, sve pojedince koji su s njima povezani, a podatke možete dobiti brzo.

Naprimer: Osoba XX je ranije bila član sledećih odbora preduzeća. Možete takođe tražiti preduzeća ili pojedince koji su registrovani na istoj adresi i tako dalje. Da biste se registrovali, idite na ovu stranicu: http://www.biq.dk/user/register/
Nakon unošenja svog emaila, lozinke, imena (fornavn) i prezimena (efternavn), pritisnite «Bestil prøveabonnement» (Naruči probnu pretplatu).
Ubrzo ćete primiti email – i to je to. Korisno je i ne morate otkazati pretplatu, jer ističe nakon nedelju dana.
Danska agencija za privredu i preduzeća (http://www.deaca.dk/) ima ograničenu otvorenu bazu podataka gde možete naći osnovne informacije, kao što su naziv (i druga imena pod kojima je preduzeće poznato), adresu, registracijski broj preduzeća i datum poslednjeg objavljenog obračuna. Za pristup celoj bazi podataka, morate agenciji platiti naknadu da biste dobili podatke o obračunima, članovima odbora i matičnim firmama.

Estonija
eRik (http://www.rik.ee). Osnovni podaci su besplatni.

Finska
Za Finsku, možete pregledati preduzeća na zvaničnoj stranici trgovačkog registra:
http://www.ytj.fi/english/default.asp?path=605
Stranica za pretraživanje: http://www.ytj.fi/english/Yrit_sel2.asp?kielikoodi=3&path=605
Ne zaboravite da odaberete «company form» (oblik preduzeća). Za Nokiu to treba biti «public limited company» (javno preduzeće sa ograničenom odgovornošću). Ova baza podataka vam ne daje finansijske podatke. Da biste ih dobili, treba da se okrenete komercijalnim provajderima – Suomen Asiakastieto, koji ima servis na engleskom jeziku (moguće je online plaćanje Visa karticom):
http://www.asiakastieto.fi/en/index.shtml, ili
TietoEnator's ePortti, koji je isključivo na finskom jeziku: https://eportti.kauppalehti.fi/1/etusivu/
Francuska
U Francuskoj, podatke o preduzećima nudi http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp. Puni dosije preduzeća može koštati do 40 Eura.

Gruzija
Podaci o preduzećima u ovoj kavkaskoj republici se mogu naći na Web stranici Ministarstva finansija Gruzije (http://www.revenue.mof.ge). Podaci su na gruzijskom jeziku i skromni su, jer ova baza jedino nudi podatke o datumu registracije preduzeća i o njegovim osnivačima. Gruzijski novinari se žale na činjenicu da se u mnogim slučajevima koriste fiktivna lica da bi se sakrilo pravo vlasništvo nad preduzećima. Drugo mesto gde se mogu dobiti podaci o preduzećima je baza podataka Dun & Bradstreet (http://www.dnb.com). Pristup ovoj bazi podataka i različitim vrstama pretraživanja je moguć uz plaćanje paušalne pretplate na http://lexisnexis.com
Nemačka
http://www.handelsregister.de

Guernsey
http://www.guernseyregistry.com
Guernsey je malo ostrvo smešteno 30 milja zapadno od normandijske obale Francuske i 75 milja južno od Weymoutha u Engleskoj u Zalivu Sv. Malo. Mogućnosti koje nudi za registrovanje off-shore preduzeća su omogućile mnogim licima iz istočne Evrope koja se bave organizovanim kriminalom da koriste preduzeća sa sedištem na ovom ostrvu.
http://www.gfst.org.gg/cases.cfm
Ostrvo je formiralo Sud za finansijske usluge. Na Web stranici Suda se nalazi nekoliko zanimljivih predmeta koji ukazuju na povezanost sa sunmjivim biznismenima u istočnoj Evropi.
Mađarska
Engleski jezik: http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=en
Nemački jezik: http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=de

Indija
http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultPr...
Irska
http://www.cro.ie je baza podataka koja se plaća, ali je prilično fleksibilna...

Nastavak na NUNS Centar za istraživačko novinarstvo - CINS...