Izvor: Radio Slobodna Evropa, 11.Feb.2016, 10:02 (ažurirano 02.Apr.2020.)
SIPA pretresa objekte na 25 lokacija širom BiH
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) započeli su rano jutros akciju kodnog naziva "Lištica", koja se izvodi na području Gruda, Širokog Brijega, Čitluka, Zenice i Sarajeva. Aktivnosti se provode po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, i nekoliko kantonalnih MUP-ova.
U toku su pretresi objekata na 25 lokacija i lišenja slobode više osumnjičenih osoba zbog postojanja osnova sumnje da >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Slobodna Evropa << su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, porezna utaja ili prevara i pranje novca.
U ovoj fazi, izvršenim pretresima pronađeno je i privremeno oduzeto više od tri tone rezanog duhana, dok pretresi na većem broju lokacija i dalje traju.
Pripadnici grupe za organizirani kriminal sumnjiče se da su u periodu od novembra 2015. do februara 2016. godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, nezakonito nabavljali duhan u listu, vršili njegovu preradu i rezanje, te neovlašteno prodavali veće količine rezanog duhana preprodavcima i krajnjim kupcima širom BiH, bez prethodnog obilježavanja akciznim markicama i plaćanja obavezne akcize i PDV-a.
Procjenjuje se da su svojim nezakonitim djelovanjem u periodu od tri mjeseca prodali najmanje 55 tona duhana, čime je budžet BiH oštećen za iznos od oko 7.850.000 KM, a pribavljena protivpravna imovinska korist veća od 1.200.000 KM.
Akciji je prethodila intenzivna kriminalistička istraga koju su istražitelji SIPA-e proveli pod nadzorom Tužilaštva BiH s ciljem dokumentiranja nezakonitih aktivnosti osumnjičenih osoba.
Nastavak na Radio Slobodna Evropa...
U toku akcija SIPA-e: Pretresi na 25 lokacija zbog pranja novca, budžet oštećen za oko 8 miliona KM
Izvor: Nezavisne Novine, 11.Feb.2016
SARAJEVO - Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) započeli su rano jutros akciju kodnog naziva „Lištica“, koja se izvodi na području Gruda, Širokog Brijega, Čitluka, Zenice i Sarajeva...Aktivnosti se provode po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH u saradnji sa...
SIPA pretresa objekte na 25 lokacija širom BiH
Izvor: Akter, 11.Feb.2016
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zapoceli su rano jutros akciju kodnog naziva "Lištica"..Akcija se izvodi na području Gruda, Širokog Brijega, Čitluka, Zenice i Sarajeva, javljaju mediji u BiH...Aktivnosti se sprovode po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH u saradnji sa...
Uhapšeno još jedno lice u vezi sa poslovanjem Pavlović banke
Izvor: Cafe.ba, 11.Feb.2016
Pripadnici Agencija za istrage i zaštitu Sipa BiH na području Bijeljine lišili su slobode osobu čiji su inicijali B.B. zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca, a u vezi sa poslovanjem Pavlović banke.
