Izvor: Radio 021, 08.Mar.2017, 08:58 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Objavljen izveštaj o 24 stana Siniše Malog i pranju novca
Agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaj o gradonačelniku Beograda Siniši Malom u kome je opisala njegove poslove za koje se sumnja da mogu biti pranje novca.
Kako piše KRIK, u pitanju su novčane transakcije koje je Mali sprovodio preko ofšor kompanija, uključujući i kupovinu nekretnina u Bugarskoj.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak kontrole imovine Malog 21. oktobra 2015, dva dana nakon što je KRIK objavio >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio 021 << priču u kojoj je otkrio njegovu umešanost u ofšor poslovanje i finansijske malverzacije. Tokom kontrole, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić došla je do podataka koji ukazuju da je Mali verovatno umešan u više krivičnih dela, o čemu je obavestila tužilaštvo u avgustu prošle godine.
Izveštaj koji je poslala tužilaštvu, objavljen je juče na sajtu Agencije. Izveštaj se bavi i njegovom kupovinom nekretnina u Bugarskoj, kao i skrivanjem bankovnih računa. Navodi se i da se prihodi Siniše Malog i „povezanih lica“ iz godine u godinu uvećavaju.
Stanovi u Bugarskoj
"Postoji sumnja da je Siniša Mali istovremeno sa javnom funkcijom gradonačelnika grada Beograda obavljao i poslove zastupnika u privrednim društvima ’Brigham Holding & Finance Inc’ i ’Etham Invest & Finance Corp’, a koje poslove i prihode nije prijavio Agenciji", piše u izveštaju.
U izveštaju se navodi i da je Agencija utvrdila da je Mali bio direktor bugarskih firmi "Erul 11" i "Erma 11", preko kojih su kupljeni stanovi u Bugarskoj, u periodu u kojem je bio funkcioner – a da je to izbegao da prijavi.
Prema podacima koje je bugarska finansijska obaveštajna služba FOS dostavila Agenciji, otkriven je niz "sumnjivih transakcija" u vezi sa ovim firmama i kupovinom nekretnina u Bugarskoj. Agencija je u izveštaju dostavljenom javnosti prekrila imena stranih državljana koji su na sumnjiv način firmama uplaćivali novac, ali se navodi da su neki od njih državljani Rusije i Kazahstana.
Veliki broj transakcija u vezi sa bugarskim fimamama "u kojima je Mali bio menadžer, (FOS) je okarakterisala kao sumnjive, jer se radi o gotovinskim uplatima ili bezgotovinskim prilivima... u velikim iznosima, u kratkom vremenskom periodu i bez jasne logike."
U nastavku dokumenta, Agencija navodi i druge sumnjive novčane transakcije koje je Siniša Mali vršio sa svojim domaćim i ofšor firmama, ali je dokument većim delom zatamnjen, pa nije moguće pročitati cifre i imena kompanija. KRIK je na osnovu svojih ranijih istraživanja uspeo da rastumači veći deo izveštaja.
Čeka se tužilaštvo
Pošto je skupljajući podatke o imovini i prihodima Siniše Malog došla do sumnji da je izvršio više krivičnih dela, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić obavestila je Više javno tužilaštvo u Beogradu. "Molimo da Agenciju upoznate o preduzetim merama", navodi se u izveštaju.
Agencija je nastavila da vodi postupak u kome utvrđuje prikrivanje imovine i sukob interesa Siniše Malog.
Ceo tekst KRIK-a možete pročitati OVDE, a u nastavku možete videti izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
Autor: KRIK
Objavljena dokumentacija Agencije o Siniši Malom
Izvor: N1 televizija, 08.Mar.2017
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali prijavio je u januaru prošle godine Agenciji za borbu protiv korupcije čak 29 nekretnina, od kojih se samo dve – garaža i petosoban stan – vode na njegovo ime, navodi se u dokumentaciji koju je Agencija sinoć dostavila Pištaljci i objavila na svom sajtu...Po...
.jpg)
