Izvor: Blic, 25.Feb.2006, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Kako oprati 50 miliona funti?
Kako oprati 50 miliona funti?
Kada bi lopovi, koji su opelješili britansko sigurnosno skladište, pokušali da slože svoj plen od 50 miliona funti, gomila novca bila bi visoka 40 spratova i teška oko pola tone.
Kako za Bi-Bi-Si objašnjava Džefri Robinson, stručnjak za pranje novca, tolika količina gotovina, u apoenima od 50 funti, iznosi 800.000 novčanica.
'Pohlepa pljačkaša mogla bi značiti i njihovu propast', izjavio je Robinson i dodao:
>> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << />'Oni sada imaju veliki problem u manipulisanju tolikom količinom novca. Da su ukrali četiri miliona funti, mogli bi da se izvuku sa tim. Ali 40 miliona je i previše.'
Postavlja se i pitanje da li će ukradene novčanice dovesti policiju do lopova?
Bob Mekkan, advokat koji je bio zadužen da uđe u trag novcu i zlatu prilikom pljačke Brinsk Mata 1983. godine, smatra da je oko 25 miliona funti od onog što je ukradeno bio novac u tranzitu iz Engleske banke do banaka i drugih korisnika. Ako je tako, vrlo je verovatno da se znaju serijski brojevi novčanica.
'Te novčanice će se odmah prepoznati. Ako neko pokuša da upotrebi neku od njih, poslužiće kao trag do lopova', rekao je on.
'Zato je vrlo teško raspolagati tim novcem. Ostatak novca, koliko sam ja razumeo, jeste novac upućen u drugom pravcu, bio je to novac koji dolazi iz prodavnica, supermarketa i slično. Malo je izgleda da su brojevi tih novčanica zabeleženi, tako da će biti lakše manipulisati njima.'
Ranije je u Velikoj Britaniji bilo mnogo lakše prati novac. Zakon o tokovima sumnjivog novca postao je stroži, zbog čega je kriminalcima daleko teže da iz senke investiraju svoj plen u nekretnine, na primer, ili u umetnička dela.
Agenti nekretnina, advokati, knjigovođe, bankari, kazina, dileri automobila i mnogi drugi sada se suočavaju sa tužbom ukoliko svesno - ili zbog nepažnje - dozvole promet prljavog novca. Ovaj prekršaj podrazumeva zatvorsku kaznu od pet godina i veliku novčanu kaznu.
Ken Farou, načelnik službe za prevare u 'Lojdsu' i bivši viši policijski inspektor londonske policije, smatra, budući da je pljačka bila dobro isplanirana, da su lopovi imali i plan kako će raspolagati tolikom gotovinom.
Čak i da je tako, bilo gde da se sada pojavi veća suma novca izazvaće pažnju.
'Mi već imamo sisteme koji prate neobične transakcije', rekao je Farou.
Koje, onda, opcije imaju lopovi? Prema Niku Kokenu, autoru 'Mašine za pranje' - knjige o pranju novca, oni će možda pokušati da prenesu novac preko granice. Banke na Malti, ili u Lihtenštajnu, na primer, neće biti toliko revnosne i neće zapitkivati o poreklu novca. Druga alternativa je da stavljaju male količine novca na račune u bankama kako ne bi izazivali podozrivost. Ali, prema tvrdnjama Kena Faroua, u tom slučaju morali bi da otvore hiljade i hiljade računa.
'Malo je verovatno da ta količina novca tako prođe kroz bankovni sistem. Sve naše ekspoziture i celo osoblje budno će pratiti visoke uloge na bankovne račune', kaže Farou.
Ukoliko se, ipak, odluče da otvore toliki veliki broj računa u bankama, biće im potrebno da uključe još ljudi, a to je vrlo rizično. Krajnja opcija jeste da ulažu male količine novca u već ustaljene poslove.
'Biće potreban veliki broj poslova da bi se oprao toliki novac', dodaje Farou. 'Ali, u tom slučaju, novac će se pokazati i ukoliko se primeti bilo kakva promena u uobičajenom toku novca.' CDC/IB
