Izvor: Vesti-online.com, 01.Sep.2012, 13:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Mokbelovo carstvo u mreži kriminala

Toni Mokbel, na 30 godina zatvora osuđeni narko-bos, meteorskom brzinom sticao je bogatstvo. Jedan dan bio je bankrot, a drugog dana kupovao kuću od milion dolara. Uz "nešto pomoći" Nacionalne banke Australije, kako je navedeno u upravo obelodanjenim sudskim dokumentima.

Mokbela vode u zatvor  

Godine 1995. Toni Mokbel bio je skroman vlasnik picerije, ukupne vrednosti od 128.000 dolara. Šest godina kasnije, narko-bos na neki način nakrcao je bogatstvo >> Pročitaj celu vest na sajtu Vesti-online.com << od 15 miliona dolara.

 

Cenjena mušterija Nacionalne banke

 

Banka je uredno stajala iza izgradnje "Mokbelovog carstva" zasnovanog na kriminalu.

 

"Mokbel je, izgleda, bio cenjena mušterija kod Nacionalne banke, kao što pokazuju različiti zahtevi za kredite podneseni u njegovo ime, a za finansiranje njegovih kupovina imanja", navodi kontrolor Bijrden.

U septembru 2001, kad je uhapšen, Mokbel je Nacionalnoj banci još uvek dugovao između šest i sedam miliona, sa mesečnom kamatom od 80.000 dolara, naveo je u službenom podnesku njegov advokat Toni Hargrejvz.

Povodom zahteva za kredit iz decembra 2000, jedan od menadžera banke, Ken Kolins, kazao je da ima "vrhunsko poverenje u Mokbela kao poslovnog čoveka, a takođe i u njegovo poštenje".

Nakon objavljivanja ovih dokumenata, šef Nacionalne banke priznao je da njihova višemilionska saradnja sa Tonijem Mokbelom nije prihvatljiva.

 

Gospodin Kameron Klajn ovim povodom je izjavio da će on ispitati kako je Mokbel dobio od banke milione dolara koje je ulagao u imanja i skupe automobile i sve u vreme kada je za porez prijavljivao svega 160 dolara prihoda nedeljno.

Ovo pokazuju dokumenti čije objavljivanje je dozvolio Vrhovni sud Viktorije. Kroz njih se vidi kako se Mokbel koristio mrežom firmi i saradnika da se iz anonimnosti vine do multimilionera i građevinskog preduzimača koji vozi "ferari".

U julu 1995, nakon što je svojoj ženi Karmel Delorenco "prodao" svoj biznis s picama u Boroniji, kojim se bavio od 1990, Mokbel je bio na rubu bankrota. Tada je sa stručnjacima za finansije razgovarao o dugovima od kocke i za porez u iznosu od 466.000 dolara.

"Mokbel je bio u stanju da svoju imovinu rapidno i neprekidno povećava u posmatranom periodu (od 1995. do 2001) uprkos tome što je za porez prijavljivao prihod u iznosu od 159,80 dolara nedeljno", naveo je policijski knjigovođa Pol Bijrden nakon što je 2008. ispitao njegove finansije.

Od tada, policija je zamrzla Mokbelovu imovinu u vrednosti od 3,9 miliona dolara - kola, zemlju i brod - ali nije mogla da pronađe još 9,4 miliona koje je Mokbel ubrao za šest godina.

Međutim, drugi dokumenti za sud pokazuju da je imovina Mokbela i njegovog brata Hortija nastavila da raste i posle 2001, kada su detektivi najpre počeli sa pravničkim napadom na finansije njegovog carstva kriminala.

Prema izveštajima, 24. avgusta 1995, Mokbel je imao ukupnu imovinu vrednu 128.000 dolara. U nju su ulazili picerija i 8.000 dolara na računu u banci. Imao je i - 45.000 duga poreznicima.

"Od tog momenta, Mokbel je počeo da ubrzano uvećava svoju imovinu", navodi se.

Samo tri meseca iza toga, do kraja novembra, on je Nacionalnoj banci Australije rekao da ima imovinu u neto vrednosti od 634.000 dolara i da još uvek poseduje ranije navodno "prodanu" piceriju, sada vrednu 250.000 dolara. U isto vreme, krenuo je u kupovinu imanja. Tako je 1. novembra izvukao 200.000 dolara depozita u kešu za kupovinu kuće od milion dolara u ulici Svonston u Karltonu koja je danas suši-restoran.

U oktobru, Mokbel je još jednom izvukao gotovinu u iznosu od 180.000 dolara da bi kupio dva stana u Boroniji, a u decembru je platio 465.000 dolara za hotel "Red lajon" u Kilmoru.

U aprilu 1997. prodao je imanje u ulici Svonston i nastavio da kupuje, plaćajući u oktobru iste godine, opet kešom stan u Vest Bransviku. Tog meseca, putem svoje kompanije "Bedsajd", investirao je i milion dolara da kupi pola zgrade u ulici Flinders koja je izdavana kao bordel. Do kraja juna 1998, ovo imanje vredelo je dva miliona.

Takođe je uložio 1,5 milion, uz pomoć kredita Nacionalne banke, da kupi jednu kompaniju, kao i 1,25 miliona za kupovinu restorana "TJ's" u Bransviku.

I naredne godine nastavio je da kupuje, sa 1,4 miliona uložena u imanje u Tempelstouvu, zatim 150.000 za blok u Nusi itd.

Poreska uprava bila je za Mokbela zainteresovana skoro od početka, odredivši mu proveru finansija 1997, 1998, 1999, 2000. i 2001. i utvrdivši da ima neprijavljeni prihod od četiri miliona. On je tada prihod iz koga je polagao gotovinu za kredite objasnio kao rezultat kockarskih dobitaka na konjima.  

 Lažni Mokbelovi dokumenti po bekstvu u Grčku

Najbolji ugovor  

U novembru 1999. napravio je svoj najsmeliji ugovor o kupovini, postavši vlasnik Bransvik marketa na Sidnej roudu za 1,7 miliona. U izgledu je bila promena namene ovog zemljišta, a kredit je ponovo dala ista banka. Mokbel je zatim, u martu 2000. kupio u Koburgu imanje za za 430.000 dolara, a mesec dana kasnije za 300.000 dolara još jedno imanje u Bransviku.

Zajam bez dokumentacije

 

Picerija mora da je odlično radila, jer su Mokbel i njegov poslovni partner nekako smogli još 100.000 dolara u kešu da kompletiraju ovu kupovinu i za četiri meseca je Mokbel isplatio 154.000 od ukupno 750.000 dolara kreditakod Nacionalne banke.

U junu sledeće godine, Mokbel je za 240.000 dolara u kešu došao do parcele u Kilmoru, a u septembru je u istom predgrađu kupio i drugo imanje za 850.000 dolara. Iako mu je za ovu kupovinu Nacionalna banka dala kredit od 170.000 dolara policijske knjigovođe-forenzičari nisu mogli da nađu nikakvu dokumentaciju koja je korištena za odobravanje zajma.

 

Nastavak na Vesti-online.com...