Najveći bankarski skandali u 2012.

Prema raspoloživim podacima Američkih federalnih rezervi, Ministarstva pravde SAD i finansijskih vlasti, najveće novčane kazne zbog malverzacija u poslovanju platile su vodeća londonska HSCB banka 1,9 milijardi dolara i švajcarska UBS AG banka - 1,5 milijardi dolara. 

Po visini plaćenih kazni slede britanska Barcley’s banka - 920 miliona dolara, Standard Chartered banka, sa sedištem u Londonu - 667 miliona dolara, amsterdamska ING banka NV - 619 miliona dolara, grupa od pet banaka (Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial i JP Morgan) - sa zajedničkim iznosom od 766,5 miliona dolara i škotska Royal Bank of Scotland banka - 233 miliona dolara. 

HSCB banka je kažnjena zbog optužbi za pranje novca povezano s meksičkim narko kartelom i terorističkim grupama iz Saudijske Arabije, a švajcarska UBS banka zbog manipulacija s Londonskom međubankarskom kamatnom stopom (LIBOR). 

Londonskoj Barcley’s banci su kazne izrečene u dva navrata, u januaru zbog manipulacija s LIBOR-om (450 miliona dolara), i u novembru zbog manipulacija s tržištem električne energije u Kaliforniji (470 miliona dolara). 

Standard Chartered banka je ceh platila zbog finansijskih transakcija sa državama pod sankcijama - Iranom, Libijom, Burmom i Sudanom, a ING banka NV zbog kršenja sankcija protiv Irana i Kube. 

Royal Bank of Scotland je bila otužena za lažiranje LIBOR stopa, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial i JP Morgan za namerno podcenjivanje rizika kreditiranja siromašnih osoba i neverodostojno poništenje prava na oslobađanje od hipoteke.