Izvor: SrbijaDanas.com, 17.Avg.2020, 18:25

VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIŠU: Uhapšene 24 osobe, sumnjiče se za proneveru više od 90 miliona

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S.I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S.(1985), Ž. V. (1976), V. Z. (1969), M. M.(1985), >> Pročitaj celu vest na sajtu SrbijaDanas.com << R. M.(1950), B. M.(1983), S. K.(1976) i N. J.(1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.

Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S.I, po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I, sinom D. I. i snajom M. I. registrovao je  knjigovodstvenu agenciju "Orbis DM" na ime osumnjičene J. S. Osumnjičeni D. I. i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J.S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana , "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor", "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.

Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice "VS Unikop Sredor", V. Z, odgovorno lice "Sleme VL" i odgovorno lice radnje "Vagres RG", M. M, odgovorno lice "Kokonetting", R. M. i B. M, odgovorna lice "Potens perforacija", S. K, odgovorno lice "Maksim gradnja", N. J, odgovorno lice "Eko gradnja", se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

.

Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Nastavak na SrbijaDanas.com...

OkRadio.rs: Uhapšena dvojica migranata zbog pljačke srebrnare u Vranju