Izvor: SrbijaDanas.com, 11.Okt.2018, 17:47   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Frizeru na račun uplaćeni MILIONI DOLARA. Kada su mu vlasti tražile da plati POREZ, saznao je UŽASNU ISTINU!

Na prvi pogled, ono što se dogodilo Jevgeniju Kasejevu ne deluje kao loša sreća.

Bez njegovog znanja, kako kaže, nepoznate osobe su osnovale više kompanija u njegovo ime i na bankovne račune tih kompanija stavile desetine miliona dolara.

- Ponekad se čini zabavno - kaže Kasejev 34-ogodišnji frizer dodajući da je on sada tajni milioner.

To jest, sve dok se nisu pojavile vlasti tražeći trideset miliona dolara na ime neplaćenog poreza.
>> Pročitaj celu vest na sajtu SrbijaDanas.com <<
Kasejevu ime jednog od ljudi koji su sarađivali sa kompanijom otvorenom pod njegovim imenom, ništa nije značilo. Ali je značilo istražiteljima u SAD-u. U pitanju je Pol Mafaort. Manafort je deset godina radio kao politički konsultant u Ukrajini pre nego što je postao šef Trampovog izbornog štaba 2016. godine i sa lažnom kompanijom frizera je postigao dogovor vredan stotine hiljada dolara. Kompanija se zvala Neocom Systems Limited.

Yevgeny Kaseyev, a Ukrainian hairdresser, fell victim to a counterintuitive form of identity theft where tens of millions of dollars were deposited in accounts in his name and used for money laundering https://t.co/wqSkZP0aof

— New York Times World (@nytimesworld) September 15, 2018

Ovo je samo jedan od primera komplikovanih finansijskih aranžmana koji su zapali za oko Robertu Mileru, specijalnom savetniku koji istražuje mešanje Rusije u američke izbore i koji su doveli do presude Manafortu.

Ispitujući Manafortovu utaju poreza, Milerovi istražitelji su otkrili mrežu ofšorkompanija od kojih su neke imale direktore koji, poput Kasejeva, nisu ni znali da su im identiteti iskorišćeni za otvaranje lažnih firmi.

Manafort je u avgustu osuđen po osam tačaka optužnice za finansijsku prevaru i utaju poreza u visini od više miliona dolara koje je zaradio kao konsultant za proruske političke snage u Ukrajini. Izbegao je drugo federalno suđenje priznavši prevaru i opstrukciju u SAD. Upotreba lažnih kompanija i direktora da vi se sakrio i oprao novac uobičajena je u bivšim sovjetksim državama. Ponekad su direktori advokati ili žrtve krađe identiteta, kaže Darija Kalenjuk, šefica Antikorupcijskog akcionog centra. Ali su to obično ljudi koji su "ili alkoholičari, ili lošeg zdravlja, ili su prodali pasoš za dvadesetak dolara".

Jedan od rizika ove šme je da lažni direktori mogu da pokušaju da podignu novac koji stoji na računima sa njihovim imenom. Ali, Darija Kalenjuk se ne seća da se to ikada dogodilo.

- Prilično je riskantno preuzeti kompaniju od moćnog biznismena ogrezlog u korupciji - rekla je ona.

Manafort je 2009. godine potpisao isplatu od 750.000 dolara na ime Kasejeva kao direktora Neocom Systemsa. Kasejev je za to saznao kada je jedan ukrajinski političar to otkrio javnosti 2017. godine. Kasejev je saznao da se njegovo ime vezuje za najmanje tri lažne kompanije kada ga je poreska služba zvala 2007. godine zbog toga što duguje 30 miliona dolara poreza na ime kompanije Regional Insurance Unkion za koju nikada nije čuo. Pasoš mu je bio ukraden nekoliko godina ranije.

Kasejev je brzo ubedio policiju da mu je identitet ukraden. Ali su kompanije pod njegovim imenom i dalje korišćene u dogovorima, a jedna, April Limited, i dalje radi. Ovo nije prvi put da je Neocom Systems izronio u nekoj korupcionaško istrazi. Prilikom istraživanja pranja novca i prevare na berzi u Kirgistanu 2012. godine, centralna banka zemlje je navela tu kompaniju kao paravan za isplatu novca firmi Asia Universal Bank koju su kirgistanske vlasti zatvorile.

Za sada se ne zna koliko je novca ukupno prošlo kroz tu i druge kompanije otvorene pod Kasejevljevim imenom. On dane provodi radeći kao frizer u Kijevu gde jedno šišanje košta oko osam dolara. Ima i sertifikat za farbanje kose. Najbolji deo dana je kada vidi "novo samopouzdanje" kod mušterije koja izađe iz salona sa novom frizurom.

Nastavak na SrbijaDanas.com...