Izvor: Radio Slobodna Evropa, 24.Sep.2020, 18:25
Crnogorski sumnjivi bankarski tokovi iz izvještaja FinCEN-a
Sve transakcije, koje su pomenute u izvještaju odjeljenja američkog trezora protiv finansijskog kriminala (FinCEN), a u kojem se pominje 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore, vrijednih oko 2,8 miliona dolara preko Zapad banke, kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, saopšteno je Radio Slobodnoj Evropi (RSE) iz Zapad banke. Dokumenti koji su procurili iz...
Nastavak na Radio Slobodna Evropa...
Sumnjivi bankarski tokovi u CG: Izveštaj FinCEN-a ukazuje na jednu banku
Izvor: B92, 24.Sep.2020
Podgorica -- U izveštaju odeljenja američkog trezora protiv finansijskog kriminala (FinCEN) pominje se 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore...Te transakcije, vredne oko 2,8 miliona dolara, realizovane su preko Zapad banke, a kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna...