Izvor: Capital.ba, 01.Okt.2014, 06:47 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Njemačka Komercbanka pod istragom SAD zbog pranja novca
NJUJORK, Druga po veličini njemačka banka, Komercbanka, pod istragom je američkih vlasti zbog kršenja propisa koji se tiču pranja novca, rekao je za Frans pres izvor upoznat sa situacijom.
Istraga dolazi u vrijeme kada je Komercbanka blizu poravnanja sa vlastima SAD u okviru druge istrage zbog kršenja embarga na poslovanje sa zemljama pod sankcijama Vašingtona, kao što su Iran i Sjeverna Koreja.
Spekuliše se da bi Komercbanka mogla da plati 600 do 650 miliona dolara na ime >> Pročitaj celu vest na sajtu Capital.ba << poravnanja.
Banka se suočava sa optužbama da je imala slabe interne kontrole u cilju sprečavanja pranja novca. Američka Uprava federalnih rezervi (Fed) je još u oktobru 2013. naložila Komercbanci da sprovede nezavisnu reviziju u cilju jačanja mjera za sprečavanje pranja novca, nakon što su otkrivene „sumnjive“ aktivnosti u jednoj od američkih filijala banke u periodu od maja do oktobra 2012, naveo je Fed.
Najveća njemačka banka, Dojče banka, takođe je pod istragom Vašingtona zbog kršenja američkih sankcija. Tanjug
Pogledaj vesti o: Nju Jork, Vašington
.jpg)
